ETAPAS DEL PROYECTO
1. Constitución legal y gestión institucional
2. Control interno y registro ante autoridades
3. Licencias y capacitación del sistema
4. Arraque de operaciones y asesoría posterior*
*Tiempo para la habilitación de una SOFOM con Grupo IBC desde 12 semanas
SERVICIOS INCLUIDOS
Creamos tu SOFOM, FINTECH, SOFIPO apegada a la normatividad institucional en un corto plazo, mediante un modelo profesional de crédito, orientado al mercado objetivo, y lista para operar.
Orientamos los procesos de auditoría en materia de PLD/FT con el dictamen correspondiente para la apertura de cuentas bancarias.
La SOFOM se integra por los siguientes conceptos:
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Gobierno Corporativo. Diseño de estatutos y definición estratégica del modelo de negocio.
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Gestión Institucional. Obtención del Dictamen Técnico y Clave Institucional.
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Contratación de Sistema de Información Crediticia (SIC).
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Diseño de Productos de Crédito.
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Manuales Operativos, Administrativos y Estratégicos.
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Diseño de Imagen Corporativa.
Licencia permanente del Sistema de Administración de Cartera.
Dictamen de autorización de procesos PLD/FT.
Dictamen para la apertura de cuentas bancarias.
Desarrollo de sitio web apegado a la normatividad aplicable.
Acompañamiento y capacitación.
Opción ideal para empresarios que desean crear su propia empresa de Intermediación Financiera.
CONTACTO
GRUPO IBC
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